POLICIALES
10/03/2018
Habló el fiscal que investiga a funcionarios chaqueños por supuesto lavado: "No descartamos detenciones"


Habló el fiscal que investiga a funcionarios chaqueños por supuesto lavado: "No descartamos detenciones"
El Fiscal Federal Patricio Sabadini habló con Radio Sudamericana en exclusiva y se refirió a los allanamientos que se dieron esta mañana en oficinas de la gobernación de Chaco y en el domicilio particular de un funcionario provincial en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión impositiva. "Si tenemos en cuenta lo que la persona investigada manifiesta que tiene en blanco y lo que sospechamos nosotros que tiene como gastos, jamás podría adquirir lo que que adquirió", dijo. El fiscal subrayó que son 4 o 5 las personas involucradas y no descartó que puedan haber detenciones. 

El Fiscal Federal Patricio Sabadini dialogó con Radio Sudamericana y habló de los allanamientos realizados en una guardería náutica dónde se secuestraron documentación y lanchas. También en varias dependencias de la Casa de Gobierno de Chaco, además de una Fiduciaria del Norte y una agencia de publicidad.

En referencia a los procedimientos en Casa de Gobierno, el magistrado dijo "esto no es producto de una denuncia anónima, es una prevención por parte de Prefectura a solicitud de esta fiscalía federal”. “Nos llamó la atención la adquisición de 5 lanchas a nombre de una persona vinculada al ministerio de Desarrollo Social y una cosa fue llevando a la otra”, agregó.

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Según detalló, las embarcaciones incautadas superan los 400 mil pesos y una de ellas alcanzaría los 700 mil pesos.

“Lo que sí se efectuó fue una denuncia anónima, una presentación con datos que hay que chequear y con copias de documentación que es lo que fuimos a buscar”. 

Si bien evitó dar nombres sobre las personas investigadas, Sabadini dijo "se investiga a personas físicas-con un alto cargo- por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita,  fraude a la administración pública e enriquecimiento ilícito". 

En la entrevista indicó que se encuentran analizando las declaraciones juradas de los implicados y aclaró "si tenemos en cuenta lo que manifiestan que tienen en blanco y lo que sospechamos nosotros que tienen como gastos, jamás podrían adquirir lo que sospechamos que adquirieron”.

El fiscal no descartó que en las próximas horas haya detenciones y comentó que hay otras 4 o 5 personas involucradas, entre funcionarios y familiares de funcionarios.

“En este momento estamos continuando con las medidas, y ya van 7 u 8 allanamientos. En uno de los domicilios de la agencia de publicidad Brandon SRL , desde una laptops están borrando información de la nube de Google Drive y quizás solicitemos la detención del titular de dicha agencia así que estamos evaluando eso ya que incurriría en el delito de encubrimiento”, expresó a este medio. 





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